AML Analist

Financiën & Economie Krediet & Incasso HBO Groeiend Team 36-40 uur

Een AML Analist onderzoekt financiële transacties om verdachte activiteiten zoals witwassen of fraude te identificeren en te rapporteren.

Salarisindicatie (bruto per jaar)

€40.000 — €60.000

Past dit beroep bij jou?

Doe de gratis intake en ontdek welke beroepen echt bij jou passen.

Start gratis intake →

AML Analisten werken meestal bij banken of financiële instellingen. Ze analyseren transacties en klantgegevens om verdachte patronen te ontdekken die kunnen wijzen op financiële misdrijven. Hun werk is cruciaal voor het naleven van wet- en regelgeving. Ze werken nauw samen met compliance-afdelingen en kunnen ook betrokken zijn bij het verbeteren van interne processen en systemen om risico's beter te beheersen.

Dagelijkse taken

•Analyseren van transacties
•Rapporteren van verdachte activiteiten
•Samenwerken met compliance-teams
•Bijwerken van klantprofielen
•Verbeteren van interne processen

Verantwoordelijkheden

•Identificeren van verdachte transacties
•Zorgen voor naleving van wet- en regelgeving
•Rapporteren aan toezichthouders
•Onderhouden van nauwkeurige documentatie
•Adviseren over risicobeheer

Kernwaarden

Integriteit Verantwoordelijkheid Onafhankelijkheid

Doorgroeimogelijkheden

Senior AML Analist Compliance Manager Risk Manager

Werkstijl

Analytische Denker

Werkwaarden

Precisie Zekerheid Impact Ontwikkeling Resultaatgerichtheid

Vaardigheden

Huidige vaardigheden

Analytisch denken Probleemoplossend vermogen Communicatieve vaardigheden Kennis van wet- en regelgeving Nauwkeurigheid

Toekomstvaardigheden

Data-analyse Digitale geletterdheid Aanpassingsvermogen

Studieadvies

Cursus Anti-Money Laundering

HBO online

Skills

Essentieel

Risicoanalyse SQL Transactieanalyse

Nuttig

AML-software (bijv. Actimize) Communiceren met toezichthouders Compliance-rapportages Data-analyse Fraudeonderzoek Fraudepreventie Interne audits uitvoeren KYC-processen Microsoft Excel

Reflectievragen

?Kun je goed omgaan met vertrouwelijke informatie?
?Ben je in staat om patronen in gegevens te herkennen?
?Hoe ga je om met strikte deadlines?
?Vind je het leuk om samen te werken in een teamomgeving?

AI- en robot-impact bekijken?

Maak een gratis account aan voor toegang tot de AI- en robot-impact analyse per beroep.

Gratis account aanmaken Inloggen

aml analist compliance financiën risicomanagement data-analyse

Vergelijkbare beroepen in Financiën & Economie

Alle beroepen in Financiën & Economie →